Проверка контрагентов

Компанией «БД-Консалт» осуществляется полная налоговая проверка контрагента по ИНН. Все полученные при этом сведения направляются клиентам по запросу.

Мы поможем вам снизить риски сотрудничества с не очень надежными и честными юр лицами и предпринимателями.

Строить прогнозы о возможном поведении потенциального партнера легче, опираясь не на предположения, а на реальные факты!

Экспресс проверка контрагентов

Экспресс проверка налогов юридических лиц выдает основные данные по организации. Мы выявляем точное название и ИНН.

Уточняем, есть ли:

• признаки массовой регистрации;
• исполнительные производства;
• приостановки ФНС движений по р/счетам;
• корректная отчетность в ФНС;
• задолженности по выплате налогов.

Также мы получаем данные в:

• арбитраже;
• реестре недобросовестных поставщиков;
• БД Росфинмониторинга;
• СМИ;
• онлайн-источниках.

При этом собирается любая критически важная информация – как позитив, так и негатив.

Проверяются и первые лица фирмы, их:

• кредитный рейтинг;
• аффилированные компании;
• исполнительные производства, при наличии;
• БД Росфинмониторинга;
• любая негативная информация в отношении них как физлиц.

По итогам дается рекомендация – положительная, отрицательная или нейтральная.

Стандартная юридическая проверка контрагентов

В этом случае информация – несколько шире.

Мы даем регистрационные и реальные контактные данные юрлица:

• адрес;
• телефоны;
• сайты;
• эл. почту и т.д.

Определяем:

• вид и сферу деятельности;
• признаки массовой регистрации;
• учредителей на момент регистрации и сейчас;
• прошлых руководителей;
• лицензии и контракты;
• филиалы и дочерние фирмы;
• исполнительные производства;
• приостановки ФНС движений по р/счетам;
• корректность отчетности в ФНС;
• информацию обо всех ответственных лицах.

Также запрашиваются арбитраж, реестр недобросовестных поставщиков и БД Росфинмониторинга, онлайн-источники и СМИ.

Выполняется не только проверка налоговой отчетности контрагента, но и сбор данных о его первых лицах:

• исполнительные производства;
• кредитный рейтинг;
• БД Росфинмониторинга;
• любой негатив в отношении них как физлиц;
• аффилированность.Все полученные данные анализируются и резюмируются.

Расширенная проверка

Расширенная налоговая проверка по ИНН юридического лица также включает в себя выяснение фактических регистрационных и контактных данных организации.

Также детально проверяются:

• сфера и вид деятельности;
• наличие закрытых и открытых расчетных счетов;
• финансовое состояние;
• отчеты в ФНС;
• состав первых лиц и учредителей на текущий момент;
• учредители при регистрации;
• бывшее руководство;
• лицензии и все виды контрактов;
• филиалы и дочерние организации (с координатами и контактами);
• исполнительные производства при наличии;
• контрагенты.

Выполняется проверка задолженности контрагента по ИНН. Мы вновь запрашиваем реестр недобросовестных поставщиков, БД Росфинмониторинга, арбитраж. Мониторим данные в открытых источниках – СМИ и онлайн.

Выясняются данные об ответственных лицах:

• профили в соцсетях;
• аффилированность;
• аффилированные компании;
• любая активность;
• собственность (движимая и недвижимая);
• исполнительные производства.

Выясняется и информация о них и как о физлицах: кредиты, БД Росфинмониторинга, уголовные дела.

Все полученные нами данные мы резюмируем – и выдаем экспертные рекомендации.

Комплексная проверка

Такая работа обычно проводится с холдингами, взаимосвязанными группами компаний, корпорациями. Выполняется не просто проверка налоговой задолженности юридического лица, а установление сведений о неограниченном числе входящих в группу юрлиц, если состав участников совпадает полностью. Мы можем также проверять до 3 аффилированных между собой по участникам юрлиц.

Мы выполняем все мероприятия, входящие в расширенную проверку. Но, кроме того, детально анализируем деловое окружение, различные скрытые контакты и связи, а также устанавливаем фактических собственников бизнеса. Проводим детальный анализ полученных данных и делаем экспертные выводы.

Независимо от степени детальности проверки, мы выполняем ее ответственно и достоверно. Мы готовы отвечать за всю предоставленную нами информацию и сделанные нашими экспертами выводы.