8-800-775-18-27

Бесплатно по России

Проверка контрагентов

Оглавление

Компанией «БД-Консалт» осуществляется полная налоговая проверка контрагента по ИНН. Все полученные при этом сведения направляются клиентам по запросу.

Мы поможем вам снизить риски сотрудничества с не очень надежными и честными юр лицами и предпринимателями.

Строить прогнозы о возможном поведении потенциального партнера легче, опираясь не на предположения, а на реальные факты!

Экспресс проверка контрагентов

Экспресс проверка налогов юридических лиц выдает основные данные по организации. Мы выявляем точное название и ИНН.

Уточняем, есть ли:

  • признаки массовой регистрации;
  • исполнительные производства;
  • приостановки ФНС движений по р/счетам;
  • корректная отчетность в ФНС;
  • задолженности по выплате налогов.

Также мы получаем данные в:

  • арбитраже;
  • реестре недобросовестных поставщиков;
  • БД Росфинмониторинга;
  • СМИ;
  • онлайн-источниках.

При этом собирается любая критически важная информация – как позитив, так и негатив.

Проверяются и первые лица фирмы, их:

  • кредитный рейтинг;
  • аффилированные компании;
  • исполнительные производства, при наличии;
  • БД Росфинмониторинга;
  • любая негативная информация в отношении них как физлиц.

По итогам дается рекомендация – положительная, отрицательная или нейтральная.

Стандартная юридическая проверка контрагентов

В этом случае информация – несколько шире.

Мы даем регистрационные и реальные контактные данные юрлица:

  • адрес;
  • телефоны;
  • сайты;
  • эл. почту и т.д.

Определяем:

  • вид и сферу деятельности;
  • признаки массовой регистрации;
  • учредителей на момент регистрации и сейчас;
  • прошлых руководителей;
  • лицензии и контракты;
  • филиалы и дочерние фирмы;
  • исполнительные производства;
  • приостановки ФНС движений по р/счетам;
  • корректность отчетности в ФНС;
  • информацию обо всех ответственных лицах.

Также запрашиваются арбитраж, реестр недобросовестных поставщиков и БД Росфинмониторинга, онлайн-источники и СМИ.

Выполняется не только проверка налоговой отчетности контрагента, но и сбор данных о его первых лицах:

  • исполнительные производства;
  • кредитный рейтинг;
  • БД Росфинмониторинга;
  • любой негатив в отношении них как физлиц;
  • аффилированность.Все полученные данные анализируются и резюмируются.

Расширенная проверка

Расширенная налоговая проверка по ИНН юридического лица также включает в себя выяснение фактических регистрационных и контактных данных организации.

Также детально проверяются:

  • сфера и вид деятельности;
  • наличие закрытых и открытых расчетных счетов;
  • финансовое состояние;
  • отчеты в ФНС;
  • состав первых лиц и учредителей на текущий момент;
  • учредители при регистрации;
  • бывшее руководство;
  • лицензии и все виды контрактов;
  • филиалы и дочерние организации (с координатами и контактами);
  • исполнительные производства при наличии;
  • контрагенты.

Выполняется проверка задолженности контрагента по ИНН. Мы вновь запрашиваем реестр недобросовестных поставщиков, БД Росфинмониторинга, арбитраж. Мониторим данные в открытых источниках – СМИ и онлайн.

Выясняются данные об ответственных лицах:

  • профили в соцсетях;
  • аффилированность;
  • аффилированные компании;
  • любая активность;
  • собственность (движимая и недвижимая);
  • исполнительные производства.

Выясняется и информация о них и как о физлицах: кредиты, БД Росфинмониторинга, уголовные дела.

Все полученные нами данные мы резюмируем – и выдаем экспертные рекомендации.

Комплексная проверка

Такая работа обычно проводится с холдингами, взаимосвязанными группами компаний, корпорациями. Выполняется не просто проверка налоговой задолженности юридического лица, а установление сведений о неограниченном числе входящих в группу юрлиц, если состав участников совпадает полностью. Мы можем также проверять до 3 аффилированных между собой по участникам юрлиц.

Мы выполняем все мероприятия, входящие в расширенную проверку. Но, кроме того, детально анализируем деловое окружение, различные скрытые контакты и связи, а также устанавливаем фактических собственников бизнеса. Проводим детальный анализ полученных данных и делаем экспертные выводы.

Независимо от степени детальности проверки, мы выполняем ее ответственно и достоверно. Мы готовы отвечать за всю предоставленную нами информацию и сделанные нашими экспертами выводы.

Остались вопросы?

Запишитесь на
бесплатную

онлайн-консультацию.

Статьи по теме банкротства

Расскажем, как самостоятельно подать на банкротство, о нюансах списания долга через МФЦ, а также сложностях, которые могут возникнуть при этом
Мошенники могут снять деньги и с кредитной карты. Что делать в таком случае? Делаем следующее: блокируем карту и идем в банк, чтобы вернуть деньги.
Изъятие недвижимого имущества за долги и примеры из практики судебных решений
Если ваш долг переуступлен, то платить не надо? Причин для радости нет, это означает, что взыскивать долг будут коллекторы. Для МФО это обычная практика.
Реализация имущества в обычных случаях идет не более 8-9 месяцев. При этом единственное жилье остается под защитой.
Порой банкротство через суд необходимо для избавления от преследований кредиторов и коллекторов
Прокрутить вверх
Запись на бесплатную консультацию

для должников

Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше.

Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.