Проверка контрагентов
Оглавление
Компанией «БД-Консалт» осуществляется полная налоговая проверка контрагента по ИНН. Все полученные при этом сведения направляются клиентам по запросу.
Мы поможем вам снизить риски сотрудничества с не очень надежными и честными юр лицами и предпринимателями.
Строить прогнозы о возможном поведении потенциального партнера легче, опираясь не на предположения, а на реальные факты!
Экспресс проверка контрагентов
Экспресс проверка налогов юридических лиц выдает основные данные по организации. Мы выявляем точное название и ИНН.
Уточняем, есть ли:
- признаки массовой регистрации;
- исполнительные производства;
- приостановки ФНС движений по р/счетам;
- корректная отчетность в ФНС;
- задолженности по выплате налогов.
Также мы получаем данные в:
- арбитраже;
- реестре недобросовестных поставщиков;
- БД Росфинмониторинга;
- СМИ;
- онлайн-источниках.
При этом собирается любая критически важная информация – как позитив, так и негатив.
Проверяются и первые лица фирмы, их:
- кредитный рейтинг;
- аффилированные компании;
- исполнительные производства, при наличии;
- БД Росфинмониторинга;
- любая негативная информация в отношении них как физлиц.
По итогам дается рекомендация – положительная, отрицательная или нейтральная.
Стандартная юридическая проверка контрагентов
В этом случае информация – несколько шире.
Мы даем регистрационные и реальные контактные данные юрлица:
- адрес;
- телефоны;
- сайты;
- эл. почту и т.д.
Определяем:
- вид и сферу деятельности;
- признаки массовой регистрации;
- учредителей на момент регистрации и сейчас;
- прошлых руководителей;
- лицензии и контракты;
- филиалы и дочерние фирмы;
- исполнительные производства;
- приостановки ФНС движений по р/счетам;
- корректность отчетности в ФНС;
- информацию обо всех ответственных лицах.
Также запрашиваются арбитраж, реестр недобросовестных поставщиков и БД Росфинмониторинга, онлайн-источники и СМИ.
Выполняется не только проверка налоговой отчетности контрагента, но и сбор данных о его первых лицах:
- исполнительные производства;
- кредитный рейтинг;
- БД Росфинмониторинга;
- любой негатив в отношении них как физлиц;
- аффилированность.Все полученные данные анализируются и резюмируются.
Расширенная проверка
Расширенная налоговая проверка по ИНН юридического лица также включает в себя выяснение фактических регистрационных и контактных данных организации.
Также детально проверяются:
- сфера и вид деятельности;
- наличие закрытых и открытых расчетных счетов;
- финансовое состояние;
- отчеты в ФНС;
- состав первых лиц и учредителей на текущий момент;
- учредители при регистрации;
- бывшее руководство;
- лицензии и все виды контрактов;
- филиалы и дочерние организации (с координатами и контактами);
- исполнительные производства при наличии;
- контрагенты.
Выполняется проверка задолженности контрагента по ИНН. Мы вновь запрашиваем реестр недобросовестных поставщиков, БД Росфинмониторинга, арбитраж. Мониторим данные в открытых источниках – СМИ и онлайн.
Выясняются данные об ответственных лицах:
- профили в соцсетях;
- аффилированность;
- аффилированные компании;
- любая активность;
- собственность (движимая и недвижимая);
- исполнительные производства.
Выясняется и информация о них и как о физлицах: кредиты, БД Росфинмониторинга, уголовные дела.
Все полученные нами данные мы резюмируем – и выдаем экспертные рекомендации.
Комплексная проверка
Такая работа обычно проводится с холдингами, взаимосвязанными группами компаний, корпорациями. Выполняется не просто проверка налоговой задолженности юридического лица, а установление сведений о неограниченном числе входящих в группу юрлиц, если состав участников совпадает полностью. Мы можем также проверять до 3 аффилированных между собой по участникам юрлиц.
Мы выполняем все мероприятия, входящие в расширенную проверку. Но, кроме того, детально анализируем деловое окружение, различные скрытые контакты и связи, а также устанавливаем фактических собственников бизнеса. Проводим детальный анализ полученных данных и делаем экспертные выводы.
Независимо от степени детальности проверки, мы выполняем ее ответственно и достоверно. Мы готовы отвечать за всю предоставленную нами информацию и сделанные нашими экспертами выводы.
