Проверка контрагентов

Компанией «БД-Консалт» осуществляется полная налоговая проверка контрагента по ИНН. Все полученные при этом сведения направляются клиентам по запросу.

Мы поможем вам снизить риски сотрудничества с не очень надежными и честными юр лицами и предпринимателями.

Строить прогнозы о возможном поведении потенциального партнера легче, опираясь не на предположения, а на реальные факты!

Экспресс проверка контрагентов

Экспресс проверка налогов юридических лиц выдает основные данные по организации. Мы выявляем точное название и ИНН.

Уточняем, есть ли:

  • признаки массовой регистрации;
  • исполнительные производства;
  • приостановки ФНС движений по р/счетам;
  • корректная отчетность в ФНС;
  • задолженности по выплате налогов.

 

Также мы получаем данные в:

  • арбитраже;
  • реестре недобросовестных поставщиков;
  • БД Росфинмониторинга;
  • СМИ;
  • онлайн-источниках.

 При этом собирается любая критически важная информация – как позитив, так и негатив.

Проверяются и первые лица фирмы, их:

  • кредитный рейтинг;
  • аффилированные компании;
  • исполнительные производства, при наличии;
  • БД Росфинмониторинга;
  • любая негативная информация в отношении них как физлиц.

 По итогам дается рекомендация – положительная, отрицательная или нейтральная.

Стандартная юридическая проверка контрагентов

В этом случае информация – несколько шире.

Мы даем регистрационные и реальные контактные данные юрлица:

  • адрес;
  • телефоны;
  • сайты;
  • эл. почту и т.д.

 

Определяем:

  • вид и сферу деятельности;
  • признаки массовой регистрации;
  • учредителей на момент регистрации и сейчас;
  • прошлых руководителей;
  • лицензии и контракты;
  • филиалы и дочерние фирмы;
  • исполнительные производства;
  • приостановки ФНС движений по р/счетам;
  • корректность отчетности в ФНС;
  • информацию обо всех ответственных лицах.

 

Также запрашиваются арбитраж, реестр недобросовестных поставщиков и БД Росфинмониторинга, онлайн-источники и СМИ.

Выполняется не только проверка налоговой отчетности контрагента, но и сбор данных о его первых лицах:

  • исполнительные производства;
  • кредитный рейтинг;
  • БД Росфинмониторинга;
  • любой негатив в отношении них как физлиц;
  • аффилированность.

    Все полученные данные анализируются и резюмируются.

 

Расширенная проверка

Расширенная налоговая проверка по ИНН юридического лица также включает в себя выяснение фактических регистрационных и контактных данных организации.

Также детально проверяются:

  • сфера и вид деятельности;
  • наличие закрытых и открытых расчетных счетов;
  • финансовое состояние;
  • отчеты в ФНС;
  • состав первых лиц и учредителей на текущий момент;
  • учредители при регистрации;
  • бывшее руководство;
  • лицензии и все виды контрактов;
  • филиалы и дочерние организации (с координатами и контактами);
  • исполнительные производства при наличии;
  • контрагенты.

 

Выполняется проверка задолженности контрагента по ИНН. Мы вновь запрашиваем реестр недобросовестных поставщиков, БД Росфинмониторинга, арбитраж. Мониторим данные в открытых источниках – СМИ и онлайн.

Выясняются данные об ответственных лицах:

  • профили в соцсетях;
  • аффилированность;
  • аффилированные компании;
  • любая активность;
  • собственность (движимая и недвижимая);
  • исполнительные производства.

 

Выясняется и информация о них и как о физлицах: кредиты, БД Росфинмониторинга, уголовные дела.

Все полученные нами данные мы резюмируем – и выдаем экспертные рекомендации.

Комплексная проверка

Такая работа обычно проводится с холдингами, взаимосвязанными группами компаний, корпорациями. Выполняется не просто проверка налоговой задолженности юридического лица, а установление сведений о неограниченном числе входящих в группу юрлиц, если состав участников совпадает полностью. Мы можем также проверять до 3 аффилированных между собой по участникам юрлиц.

Мы выполняем все мероприятия, входящие в расширенную проверку. Но, кроме того, детально анализируем деловое окружение, различные скрытые контакты и связи, а также устанавливаем фактических собственников бизнеса. Проводим детальный анализ полученных данных и делаем экспертные выводы.

Независимо от степени детальности проверки, мы выполняем ее ответственно и достоверно. Мы готовы отвечать за всю предоставленную нами информацию и сделанные нашими экспертами выводы.

Хотите знать о потенциальных партнерах все?

Тогда обращайтесь к нам!

 

 


Запишитесь на бесплатную консультацию в офисе
* Ваше имя:
* Ваш телефон:
* :
* поля, обязательные для заполнения